Thị trường tiền điện tử (crypto) đang ngày càng phát triển, thu hút đông đảo người tham gia. Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội sinh lời hấp dẫn, đây cũng là mảnh đất màu mỡ cho các hoạt động lừa đảo. Việc trang bị kiến thức để nhận diện và phòng tránh các hình thức lừa đảo này là vô cùng quan trọng, đặc biệt là với những nhà đầu tư mới.
1. Các Chiêu Trò Lừa Đảo Phổ Biến Trong Thế Giới Crypto
Kẻ xấu liên tục thay đổi phương thức hoạt động, nhưng cốt lõi vẫn xoay quanh việc đánh vào lòng tham, sự thiếu hiểu biết hoặc nỗi sợ hãi của nhà đầu tư. Dưới đây là một số hình thức lừa đảo bạn cần cảnh giác:
A. Dự Án "Pump and Dump"
Đây là một trong những chiêu trò cũ nhưng vẫn hiệu quả. Kẻ lừa đảo sẽ bí mật mua vào một lượng lớn các đồng coin có vốn hóa nhỏ, ít thanh khoản. Sau đó, chúng tạo ra các tin tức giả, thổi phồng về tiềm năng của đồng coin đó trên các hội nhóm, diễn đàn, mạng xã hội để thu hút sự chú ý. Khi nhiều người FOMO và đổ xô mua vào, giá đồng coin sẽ tăng vọt (pump). Ngay lúc đó, những kẻ cầm đầu sẽ chốt lời bằng cách bán tháo toàn bộ số coin đã nắm giữ, khiến giá lao dốc không phanh (dump), và những nhà đầu tư đến sau chịu thua lỗ nặng nề.
B. Lừa Đảo Qua Sàn Giao Dịch Giả Mạo
Kẻ lừa đảo tạo ra các sàn giao dịch trông giống hệt các sàn uy tín (như Binance, Huobi, Remitano...) nhưng có tên miền hoặc giao diện hơi khác. Chúng quảng cáo với những lời hứa hẹn lợi nhuận